تتطلب طبيعة الاستثمار في البورصة المصرية في مراحلها الأولى عملية تكويد الشخص الجديد الهادف الى الاستثمار في السوق، بمعنى تسجيل المستثمرين الجدد في السوق وفقا لكود شخصي يختلف من فرد لأخر ويمكنه التعامل من خلاله بالسوق.
وتتطلب أولى مراحل الاستثمار في إجراءات تسجيل بيانات المستثمرين، بقاعدة بيانات المستثمرين بالبورصة المصرية، وذلك من خلال شركات تسمى شركات السمسرة في الاوراق المالية.
ومن هنا تتطلب تلك المرحلة عدد من الأوراق وخطوات التكويد في البورصة يجب التعرف عليها في السطور التالية:-
- مستند تحقيق شخصية ( رقم قومي- جواز سفر) للبالغين فوق 18 سنة أو شهادة ميلاد لأقل من 18 سنة
- استيفاء طلب تكويد يتم الحصول عليه من خلال شركة السمسرة
- ترسل البيانات عبر شركة السمسرة لقسم التكويد بالبورصة
- يقدم الطلب من الشخص أو وكيله بموجب توكيل رسمي خاص بالتعامل في الأوراق المالية أو عام يشمل جميع التصرفات بالإضافة إلي التعامل في الاوراق المالية .
- تقوم إدارة التكويد بالبورصة بإعطاء رقم الكود لشركة السمسرة ويتعين علي العميل تسجيله حتي يتستطيع التعامل في الأوراق المالية مع أي شركة من خلال هذا الرقم.
بينما تختلف المستندات المطلوبة في حالة المصريين المقيمين بالخارج الراغبين في الإستثمار والتداول بالبورصة في حالة عدم توافر رقم قومي ساري الصلاحية :
- صورة من جواز السفر المميكن ساري الصلاحية بديلاً عن الرقم القومي.
- صورة من المستند الذي يفيد إقامة الشخص بالخارج أثناء التقدم بطلب التكويد
- صورة طبق الأصل من توكيل ساري الصلاحية وموثق في القنصلية ومصدق عليه من قبل وزارة الخارجية.
- صورة طبق الأصل من بطاقة رقم قومي سارية لوكيل المصري المقيم بالخارج.
وينبغي معرفة أن الرقم المرسل الى شركة السمسرة التي تختارها من قبل إدارة التكويد بالبورصة لإبلاغ العميل به، يظل موحد وثابت مع إختلاف كود السمسار
كما ينبغي معرفة أن صلاحية الكود تنتهي بصلاحية بطاقة الرقم القومي او مده قرار الوصاية وبحد أقصي سبع سنوات ويشترط تحديث المستندات لتجديد الصلاحية .
وبالنسبة للأشخاص الطبيعيين من الأجانب(غير المصريين) تتمثل المستندات المطلوبة في –
- صورة طبق الأصل من جواز السفر الساري للأشخاص البالغين (٢١ سنه فأآثر ) .
- صورة طبق الأصل من مستند موثق بشهادة الميلاد للقاصر ( أقل من ٢١ سنه ) أو صورة طبق الأصل من جواز السفر للقاصر مع صورة طبق الأصل من جواز سفر الولي الطبيعي .
- صورة طبق الأصل من مستند رسمي موثق في حالة الوصاية وصورة طبق الأصل من جواز السفر للوصي .